Schlagwort: Geldwäsche
DER SPIEGEL berichtet über die lückenhafte Geldwäsche und eine sehr aktive Schweizer BankDer SPIEGEL berichtet in seiner Ausgabe 4/2017 auf Seite 82 über die lückenhafte Schwarze Geldwäscheliste der Europäischen Kommission und …
weiterlesen "Presseschau: Lückenhafte Schwarze Geldwäscheliste (SPIEGEL)"
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Die von der Europäischen Kommission überarbeitete schwarze Liste der Hochrisiko-Staaten für Geldwäsche wurde im Dezember auf Antrag der Linksfraktion in einer …
weiterlesen "Linker Erfolg: Kommission muss bei Geldwäsche-Schwarzliste nachsitzen"
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Europaabgeordneter Fabio De Masi (DIE LINKE. / EP-Linkfraktion GUE/NGL) in der Plenardebatte zum "Stand der Verhandlungen über die Finanztransaktionssteuer", am 18. Januar 2017 in Straßburg:
"Grazie Presidente,
…
weiterlesen "Finanztransaktionssteuer – „Finanzminister müssen endlich liefern!“"
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"Der unzureichende Kampf gegen Geldwäsche hilft dem Terror und kostet Leben. Es ist skandalös, dass vom IS' kontrollierte Banken weiter Zugang zum internationalen SWIFT System haben obwohl der Iran zeitweise abgeklemmt wurde. Der Informationsaustausch bleibt …
weiterlesen "Terrorfinanzierung austrocknen"
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Der SPIEGEL berichtet über die Rolle der Briten beim Kampf gegen Steueroasen nach dem Brexit17. Dezember 2016
DER SPIEGEL 51/2016
Bock und Gärtner, von Christoph Pauly und Christian Reiermann
"[...] Mitte November tagte die …
weiterlesen "Presseschau: Briten bremsen beim Kampf gegen Steueroasen"
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16/12/2016
BLOOMBERG - The Bureau of National Affairs
Data Privacy Concerns Block EU Beneficial Ownership Plans, by Joe Kirwin
"Pending European Union plans to establish beneficial ownership public registries for companies and commercial trusts in order clamp down on tax …
weiterlesen "Presseschau: Geldwäsche"
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12/12/2016
EU OBSERVER
Germany accused of strangling EU tax transparency, by Nikolaj Nielsen
"A German-led group of EU states is trying to strangle plans for greater tax transparency, amid the restart of an iconic whistleblower case.…
weiterlesen "Press Review: Germany accused of strangling EU tax transparency"
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"Fast ein Jahrzehnt nach Ausbruch der globalen Finanzkrise ist in der EU nichts zur Regulierung des Schattenbankensektors passiert. Die jetzt ausgehandelte Regulierung ist eine gute Nachricht für die Betreiber von Geldmarktfonds. Alle, die für …
weiterlesen "Geldmarktfonds: Schattenbanken bleiben Systemrisiko"
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Die von der Europäischen Kommission überarbeitete schwarze Liste der anti-Geldwäsche-Richtlinie wurde am heutigen Donnerstag in einer gemeinsamen Sitzung des Wirtschafts- und …
weiterlesen "Ablehnung Geldwäsche-Schwarzliste: Linker Erfolg"
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Die Süddeutsch Zeitung spricht von tausenden Ermittlungen im Rahmen der Panama-PapersDie Süddeutsche Zeitung zieht Bilanz über die bisherigen Enthüllungen der Panamapaper und der daraus entstandenen Folgen. Auch Fabio De Masi …
weiterlesen "Presseschau: Nach Panama-Enthüllungen wird gegen Tausende ermittelt"
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