Geldwäsche-Richtlinie: Schwarze Liste nur Alibi
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Die Europäische Kommission hat diese Woche eine überarbeitete schwarze Liste der zehn Länder* veröffentlicht, die strukturelle Schwächen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität aufweisen. Durch die anti-Geldwäsche-Richtlinie müssen Banken, Anwälte und andere Dienstleister in der EU stärkere Kontrollen und Tests bei Kunden mit Kontakt in diese Gebiete anwenden. Die Linksfraktion im Europaparlament hat die Ablehnung des Kommissionsvorschlags beantragt und dafür breite Unterstützung erhalten.
Fabio De Masi (DIE LINKE.), stellvertretender Vorsitzender des Panama Papers Untersuchungsausschusses im Europäischen Parlament (PANA) und Unterhändler der Linksfraktion GUE/NGL für die anti-Geldwäsche-Richtlinie kommentiert: „Der Kommissionsvorschlag ist völlig unzureichend. Trotz immer neuer Skandale werden alle einschlägigen Schattenfinanzplätze ignoriert. Das Parlament hatte schon vor Monaten Besserung gefordert und muss nun auf unseren Antrag hin den Vorschlag der Kommission ablehnen.
Sämtliche Anhörungen im PANA-Ausschuss waren einhellig. Ob Nobelpreisträger Stiglitz, die Journalisten hinter den Enthüllungen oder die Behörden der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung von Finanzkriminalität: Jeder hat wirkungsvolle Maßnahmen gegen Schattenfinanzplätze gefordert. Diese erlauben Superreichen, Konzernen und Kriminellen die öffentlichen Kassen zu prellen und ihre Machenschaften und Vermögen zu verstecken.“
De Masi abschließend: „Neben der schwarzen Liste müssen nun endlich auch die Schlupflöcher in den Gesetzen gegen Geldwäsche angegangen werden. Wir brauchen unbedingt brutale Transparenz bei Briefkastenfirmen und ein Verbot von Geschäftsbeziehungen mit Firmen, die ihre letztlichen Besitzer nicht nennen wollen. Wenn Banken und Juristen weiter Steuerhinterziehung und Geldwäsche zum Geschäft machen, muss die Geschäftslizenz entzogen werden, wie bereits auf unseren Druck vom Europaparlament gefordert.
*Die schwarze Liste umfasst zurzeit Afghanistan, Bosnien und Herzegowina, Irak, Laos, Syrien, Uganda, Vanuatu, Jemen, Iran und Nordkorea. Die aktuelle Überarbeitung der Liste bestand aus der Streichung von Guyana infolge dort verabschiedeter neuer anti-Geldwäsche Gesetze.
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Commission’s AMLD proposals branded spineless and an embarrassment
A new blacklist of high risk jurisdictions* with inadequate legal frameworks to fight money laundering and terrorist financing has been adopted by the European Commission.
This came as part of the updated delegated act to the fourth Anti-Money Laundering Directive (AMLD) and requires banks and law firms to apply tougher checks on their customers when dealing with jurisdictions on the blacklist.
GUE/NGL has formally asked to reject the new delegated act and has so far received support from several other political groups.
German MEP Fabio De Masi – Vice-President of the Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion (PANA) at the European Parliament – who is GUE/NGL’s co-shadow rapporteur for the AMLD, said:
„The Commission has ignored crystal clear demands by the Parliament to adopt a more ambitious approach over the AMLD blacklist. None of the obvious names exposed in the Panama Papers scandal and other major leaks feature on the list. This is embarrassing. It demonstrates the Commission’s continued unwillingness to act decisively against financial crime and secrecy offshore.”
“Our group is pushing for the Parliament to stand up against such spineless behaviour and will make clear that we are more determined than ever in eliminating such secrecy jurisdiction.“
Danish MEP Rina Ronja Kari – GUE/NGL’s other co-shadow rapporteur for the AMLD – added:
„What we ask of the Commission is to just implement the laws that are already there. But that alone won’t be enough. The existing AMLD still contains too many loopholes that need to be closed urgently”.
“It is of utmost importance that we stop the fake registration of company owners and trusts via nominee directors.”
“In addition, we need full public scrutiny of ownership structures in central registers. It is shameful that the Council has already fallen behind the Commission’s flawed proposal. Their response to huge offshore scandals is basically no additional transparency,” she said.
“When it comes to banks and law firms, they simply need to stop doing business with companies that show no willingness to comply with basic transparency rules. We need to end secretive letterboxes now,“ concluded Kari.
*The countries on the list are Afghanistan, Bosnia and Herzegovina, Iraq, Laos, Syria, Uganda, Vanuatu, Yemen, Iran and North Korea. Only Guyana has been removed from the previous list.
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